La Revista Interviu de Espa=F1a trae ahora otra revelaci=F3n sobre el caso
Marbella.
Monday, March 03, 2008 -
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Ficha policial de Isabel Pantoja, implicada tambien en el caso
Marbella
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El turp=E9n mas im****tante de Rep. Dominicana aun anda suelto.
Isabel Pantoja compr=F3 su Chal=E9 a una red de lavado de dinero en
Rep=FAblica Dominicana.
La due=F1a del inmueble era greco development , empresa de Carlos
S=E1nchez investigada en la rep=FAblica dominicana **** lavado de dinero.
Isabel Pantoja pag=F3 m=E1s de tres millones de euros pro su cada de
Marbella a una empresa de Gibraltar. Y all=ED, en el Pe=F1=F3n, se par=F3
la=
investigaci=F3n policial. Pero la operaci=F3n llega m=E1s lejos a 6,000
kil=F3metros de distancia. Intervi=FA ha tenido acceso a datos que
demuestran que la firma vendedora del chal=E9 radica en Republica
Dominicana, donde esta siendo investigada como parte de una red de
blanqueo de dinero controlada **** el empresario imputado en la
"operaci=F3n malaya" Carlos S=E1nchez, asociado con un candidato a la
presidencia del pa=EDs.
Javier Chicote.Santo Domingo, Rep=FAblica Dominicana.- Isabel Pantoja
compr=F3 su casa una red de investigada **** blanquear dinero en
Rep=FAblica Dominicana. Los aut=E9nticos beneficiarios de la operaci=F3n,
rubricada en abril del 24, se ocultaron tras el velo de varias
sociedades an=F3nimas, con el para=EDso fiscal de Gibraltar como tel=F3n
de
fondo. Y en el Pe=F1=F3n se estrellaron los investigadores de la
operaci=F3n=
Malaya, que analizaron con lupa el asunto hasta chocar con el secreto
societario de la Roca.
Una empresa con nombre brit=E1nico -Stoneseed Holdings Ltd- era la
=FAtlima pieza visible del puzle. Y despu=E9s de eso, nada. El veto
informativo de Gibraltar paraliz=F3 las pesquisas de la justicia
espa=F1ola, que las desgran=F3 como causa separa y que mantiene imputados
**** blanqueo de dinero al ex alcalde de Marbella Juli=E1n Mu=F1oz y a su
compa=F1era sentimental, la tonadillera Isabel Pantoja, a la espera de
juicio.
La red de empresas participantes en la compra-venta de la propiedad
marbell=ED que termin=F3 en manos de Isabel Pantoja es m=E1s compleja de
lo
que aparentaba, y lleva hasta el Caribe. Los datos corroborados ****
Intervi=FA llevan a dar con los responsables reales del entramado
societario, que desemboca a 6,000 kilometros de distancia. Es una red
de sociedades que las pol=EDcias de Espa=F1a y de la Rep=FAblica
Dominicana
investiga bajo la sospecha de actividades detenidas a la evasi=F3n de
capitales y el blanqueo de dinero. El principal beneficiario de la
transacci=F3n que se firm=F3 **** m=E1s de tres millones de euros, no es
otro=
que el empresario granadino con intereses en Marbella Carlos S=E1nchez,
considerado el mentor empresarial de Juan Antonio Roca, principal
imputado en la operaci=F3n Malaya. El holding de S=E1nchez - encabezado
**** la matriz CCF21 Negocios Inmobiliarios, con oficinas en la calle
Goya, de Madrid- tiene la pr=E1ctica totalidad de la firma Greco
Development Cor****ation seg=FAn figura en do***entos registrales
oficiales del estado dominicano que obra en poder de esta revista.
Esta sociedad, creada en la Rep=FAblica Dominicana, canaliza las
inversiones de S=E1nchez en el pa=EDs y controla Stonessed Holdings
Limited, firma afincada en Gibraltar. As=ED lo confes=F3 el constructor
Andr=E9s Lietor-socio de Carlos S=E1nchez durante los =FAltimos 25
a=F1os-, =
al
juez Miguel Angel Torres el 29 de mayo de 2007, as=ED figura en el tomo
106 del sumario de la operaci=F3n Malaya.
Desde all=ED, y **** medio de esta empresa, S=E1nchez era el verdadero
propietario de la casa vendida a Isabel Pantoja, **** medio de la
empresa interpuesta: Hurac=E1n del Oeste Inversiones SL., que a su vez
pertenece a Stonessed.
La operaci=F3n se cerr=F3 el 29 de abril del 2004. En esta fecha, Panriver
56, una de las sociedades patrimoniales de Isabel Pantoja, que toma su
nombre de los apellidos de la tonadillera y del que fuera su marido,
el torero fallecido Francisco Rivera, firm=F3 ante notario la compra del
chal=E9 Mi Gitana, emplazado en la zona marbell=ED de Nueva Andaluc=EDa.
El
comprador no era una persona f=EDsica, sino la empresa de Pantoja, que
evitaba as=ED inscribir su nombre propio en el Registro de la Propiedad.
Lo mismo sucede con el vendedor, Carlos S=E1nchez. En su nombre act=FAa
una firma llamada Hurac=E1n del Oeste Inversiones, con sede en Espa=F1a.
Juli=E1n Mu=F1oz ocuparon la vivienda incluso antes de formalizar la
compra. En 2003, la revista Tiempo public=F3 que el ex alcalde de
Marbella hab=EDa comprado la propiedad **** 1,9 millones de euros y que
le hab=EDa cambiado el nombre, rebautiz=E1ndola Mi Gitana, en alusi=F3n a
Isabel Pantoja. Para rebatir el trabajo period=EDstico, Juli=E1n Mu=F1oz
hizo p=FAblico un contrato de arrendamiento firmado entre la pareja y la
empresa titular de la vivienda, Hurac=E1n del Oeste Inversiones, que fue
quien formaliz=F3 la compra. En realidad, seg=FAn informes policiales a
los que ha tenido acceso Intervi=FA, los casi dos millones de euros
fueron desembolsados pro el entramado de S=E1nchez mediante una
transferencia a Suiza a un ciudadano sueco que era el antiguo due=F1o de
Hurac=E1n y, **** tanto, del chal=E9.
El precio anual del supuesto arrendamiento rondaba los 24,000 euros,
cifra muy **** debajo del precio de mercado en la zona. Eso levant=F3
sospechas de los agentes encargados de la operaci=F3n Malaya, con la
tesis de que el contrato de alquiler pod=EDa ser una mera cortina de
humo para ocultar la persona que era la propietaria del inmueble.
Seg=FAn recoge el sumario del caso, Juan Antonio Roca emple=F3 un
procedimiento similar **** medio de sociedades en Gibraltar para
ocultar su presunta titularidad sobre dos viviendas en Marbella. Meses
despu=E9s, la empresa de Isabel Pantoja formaliz=F3 la compra. El montante
de la operaci=F3n fue a para a manos de S=E1nchez y sus socios **** medio
de varias sociedades interpuestas. Y **** supuesto fuera del alcance
del fisco espa=F1ol. La casualidad ha querido que la empresa que
canaliza las acciones y los activos de este entramado, Greco
Development, se denomine igual que los Grupos de Respuesta Especial
Contral el Crimen Organizado (GRECO), una unidad de la Guardia Civil
que lucha contra el fraude urban=EDstico y de las mafias organizadas en
la Costa del Sol. El mismo apelativo recibe adem=E1s una conocida
familia de la mafia siciliana.
Seg=FAn ha podido saber Intervi=FA S=E1nchez vendi=F3 la finca a la
pareja,
con 650 metros cuadrados edificados y 3,000 de parcela, **** 3,650.000
euros, seg=FAn figura en el Registro de la Propiedad y en el sumario de
la operaci=F3n Malaya. Se embols=F3 una plusval=EDa de casi 1,800.000
euros,=
300 millones de las antiguas pesetas, cantidad que pasa a ser
propiedad autom=E1tica de la sociedad dominicana sin pasar **** Hacienda.
De este modo, el promotor granadino se ahorr=F3 una im****tante suma en
impuestos. El mismo d=EDa de la transacci=F3n de Mi Gitana, Isabel Pantoja
adquiri=F3 un solar en la misma urbanizaci=F3n. Unos meses antes hab=EDa
comprado un apartamento de 180 metros cuadrados en un hotel marbell=ED
de cinco estrellas, el Guadalp=EDn. Todo ello pese a llegar a Marbella
con im****tantes problemas econ=F3micos. Su relaci=F3n con Mu=F1oz la puso
en=
el punto de mira del UDYCO, la unidad de lucha contra el crimen
organizado de la Polic=EDa, que investiga, entre otras cosas, la
procedencia de 293,497 euros que la tonadillera ingres=F3 en met=E1lico en
29 tandas en el a=F1o 2003. Un a=F1o antes, cuando a=FAn no estaba unida a
Mu=F1oz s=F3lo ingreso en met=E1lico 4,800 euros.
Antes de realizar esta operaci=F3n, Carlos S=E1nchez hab=EDa agasajado a
Isabel Pantoja y a su novio, el entonces alcalde de Marbella, Juli=E1n
Mu=F1oz. Los hab=EDa mimado tanto que incluso la pareja habit=F3 varios
meses en la casa de La Pera antes de comprarla. En teor=EDa iban a pagar
una renta mensual de 300,000 pesetas, pero nunca se les cobr=F3, seg=FAn
confirma a esta revista el anticuario Javier Sainz, ex socio de Carlos
S=E1nchez. Antes de cerrar la compra de la casa, la artista ya hab=EDa
construido dentro un estudio de grabaci=F3n.
Para Carlos S=E1nchez no es nuevo agasajar pol=EDticos. Ya lo hab=EDa
hecho
con Miguel Vargas Maldonado, el candidato del PRD a la presidencia de
la Rep=FAblica Dominicana, y principal opci=F3n socialdem=F3crata del
pa=EDs=
..
Durante sus viajes a Espa=F1a en su etapa como ministro de Obras
P=FAblicas del gobierno de Hip=F3lito Mej=EDa, ha transcendido que Carlos
S=E1nchez pagaba su alojamiento en el hotel Villamagna de Madrid y lleg=F3
a obserquiarle con m=E1s de 40,000 euros en piezas de arte y decoraci=F3n.
Hasta el punto que Vargas y S=E1nchez se hicieron socios y hasta amigos.
Sus operaciones conjuntas est=E1n siendo investigadas **** el Sepblac
espa=F1ol, el Servicio Ejecutivo de la Comisi=F3n de Prevenci=F3n del
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Es el caso de Punta Perla, un resort en construcci=F3n cerca de las
privilegiadas playas de Punta Cana que ocupar=E1 casi 900 hect=E1reas y
3,5 kil=F3metros de costa. S=E1nchez compr=F3 el terrero **** 40 millones
de
d=F3lares y se lo vendi=F3 a Sungolf Desarrollo Inmobiliario S.A. **** 240
millones de d=F3lares. De la construcci=F3n se encargar=EDa Para=EDso
Tropical. Tanto Sungolf como Para=EDso Tropical estaban controladas ****
sociedades del propio Carlos S=E1nchez, como CCF21, Inversiones CCF y
Greco, seg=FAn consta en el Registro Mercantil de Santo Domingo en los
que ha investigado esta revista. Es decir, Carlos S=E1nchez se vendi=F3
unos terrenos a s=ED mismo generando una plusval=EDa de 200 millones de
d=F3lares.
Un especialista en blanqueo de capitales indica que esta es una forma
est=E1ndar de hacer aflorar dinero oculto (nadie se vender=EDa algo a s=ED
mismo **** seis veces su valor de compra sin obtener un beneficio). En
2006, antes de ser detenido en el marco de la operaci=F3n malaya,
S=E1nchez hab=EDa advertido al Banco Popular de que iba transferir a la
Rep=FAblica Dominicana 29 millones de d=F3lares a trav=E9s de sus
empresas.
El dinero nunca lleg=F3. S=E1nchez fue detenido y la entidad bancaria
detuvo las transferencias **** orden del departamento interno de la
lucha contra el fraude y blanqueo de capitales del Banco Popular y
congel=F3 las cuentas bancarias. Entre ellas estaban las de las
sociedades Trubia e Izmir, que S=E1nchez compart=EDa con Miguel Vargas
Maldonado, con su propio nombre y a trav=E9s de testaferros. La
detenci=F3n de de S=E1nchez fue el inicio de su decadencia financiera.
Fuentes de CCF21 han confirmado a esta revista que la deuda de S=E1nchez
con Vargas Maldonado asciende a diez millones de d=F3lares. Otros
acreedores le reclaman cantidades millonarias, hasta el punto que
S=E1nchez ha recurrido a un prestamista que le ha facilitado un mill=F3n
de euros para ir tirando. Los impagos a Vargas provienen de la venta
del Hotel Casino Hispaniola y de unos =E1ticos de lujo en la Torre
Borero, ambos inmuebles en Santo Domingo, la capital de la Rep=FAblica
Dominicana. El pol=EDtico vendi=F3 a S=E1nchez el citado hotel siendo
ministro de Obras P=FAblicas, presuntamente vulnerando las leyes
dominicanas. Prime privatiz=F3 el hotel, lo compr=F3 a trav=E9s de
intermediarios y se lo transfiri=F3 al empresario espa=F1ol.
La UAF (Unidad de An=E1lisis Financiero) dominicana, =F3rgano ejecutivo
del Comit=E9 Nacional Contra el lavado de Activos, ha enviado a las
autoridades espa=F1olas distintas informaciones sobre las operaciones de
S=E1nchez y Vargas Maldonado. Agentes de la UDYCO se trasladaron al pa=EDs
caribe=F1o, pero a=FAn no han llegado a tomar declaraci=F3n al cabeza del
cartel del PRD.
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